ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاط الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس له معلومات جنائية، سيدتين مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاط الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية و تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت جهات التحقيق التحقيقات.
