الداخلية تضبط شخصين بكفر الشيخ لغسل 12 مليون جنيه من أموال الهجرة غير الشرعية
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط شخصين بكفر الشيخ لغسل 12 مليون جنيه من أموال الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن المتهمين، وهما صياد وزوجته، قاما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث قاموا باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين مقابل مبالغ مالية، والتحصل على أرباح مالية منها.
وأضافت الداخلية أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق تأسيس الشركات والأنشطة التجارية، وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما.
وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهمان بـ 12 مليون جنيه تقريبًا.
الكلمات المفتاحية:
الداخلية
غسل الأموال
الهجرة غير الشرعية
كفر الشيخ
12 مليون جنيه