ضبط مالك شركة بتهمة النصب والاحتيال وغسيل أموال بقيمة 600 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك شركة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك.
كما تم ضبطه بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وذلك عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 600 مليون جنيه.
وتأتي هذه الضبطية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.
الكلمات المفتاحية:
جريمة غسل الأموال
مالك شركة
النصب والاحتيال
شراء الوحدات السكنية
تأسيس الشركات
شراء السيارات
600 مليون جنيه