ضبط صاحب شركة عقارات متهم بالنصب والإحتيال وغسل الأموال
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ضبط صاحب شركة عقارات، سبق إتهامه والحكم عليه في 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد، مبانى، تبديد"، وذلك لقيامه بممارسة نشاط إجرامى في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".
وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم كان يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والإستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق:
تشييد وإقامة الأبراج السكنية
شراء الوحدات السكنية والعقارات
شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى
تأسيس الشركات
شراء السيارات والدراجات النارية
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 150 مليون جنيه ).
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.