الداخلية تضبط 3 متهمين بغسل 30 مليون جنيه من تجارة الدولار
القاهرة – 04 يناير 2024
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 3 أشخاص، لقيامهم بغسل 30 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع في تجارة الدولار.
وقالت الداخلية، في بيان، إن المتهمين، الذين لديهم معلومات جنائية، قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات، وتأسيس الشركات.
وأضافت الداخلية أن قيمة الأموال التي تم غسلها من خلال هذه الأساليب بلغت 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.